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1.股东大会主要决议： 本公司由中银投资资产管理有限公司、韩国三星生命保险株式会社、中国航空集团有限公司出资设立，股权结构简单，暂未设立股东大会。公司董事会是公司最高权力机构。 2.董事简历及其履职情况： 杨勃先生(董事长)：自2015年11月起任本公司董事，2016年1月18日起任本公司董事长。2014年11月至2015年11月参与本公司过渡期委员会工作。1985年8月至2014年11月，先后任中国银行呼和浩特分行(内蒙古自治区分行前身)信贷处干部、信贷处副主任科员、青城办事处信贷科科长、分行营业部副主任、包头分行副行长、党组成员、呼和浩特市分行副行长、党组副书记(正处级)、内蒙古自治区分行基建办主任、西藏自治区分行副行长、党委委员、山西省分行副行长、党委委员、内蒙古自治区分行行长、党委书记、陕西省分行行长、党委书记。1983年8月至1985年8月在内蒙古银行学校学习。1977年6月至1983年8月，呼和浩特市人民银行干部。毕业于山西财经大学会计专业。 偰九焕先生(非执行董事)：自2015年11月起任本公司副董事长。2014年7月起任中航三星人寿保险有限公司董事。曾任韩国三星生命个人支援部部长、ERP推进部部长，现任海外事业部常务。毕业于成均馆大学经营学专业，获学士学位。 廖伟先生(非执行董事)：自2015年11月起任本公司副董事长。2009年3月起任中航三星人寿保险有限公司董事。2008年10月担任中国航空集团财务有限责任公司总经理。2003年9月任中国航空集团公司财务部总经理。2002年12月任中国航空集团公司财务部副总经理(主持工作)。曾任民航总局财务司企业财务处科员、副主任科员、主任科员、国资处副处长、澳门航空公司人事行政总监、中国航空(集团)有限公司财务部、投资部副经理、投资部总经理等职务。毕业于西南财经大学会计系银行会计学专业，高级会计师。 程涛先生(非执行董事)：自2015年11月起任本公司董事。2014年9月起任中国银行财务管理部副总经理。1991年7月至2014年9月，先后任中国银行北京分行朝阳区支行会计科干部、总行财务部会计制度处干部、IT蓝图实施办公室高级业务经理、财务管理部主管、助理总经理。毕业于北京航空航天大学软件工程领域工程专业，获硕士学位。 魏晗光女士(非执行董事)：自2016年9月起任本公司董事。2015年4月起任中国银行人力资源部副总经理。1994年7月至2015年4月，先后在中国银行陕西省分行、总行人力资源部工作，曾任总行人力资源部高级经理、主管等职务。毕业于清华大学工商管理专业，获硕士学位。 郑澎先生(非执行董事)：自2017年12月起任本公司董事。2014年3月起任中国银行金融机构部资深客户经理。1979年9月至2014年3月，先后任中国银行营业部干部、出口处审单组副组长、组长、出口处副处长，中国银行东京分行外国业务部经理，中国银行金融机构部副处长、处长、主管（同业），公司金融总部主管。大专学历。 郑磊先生(非执行董事)：自2017年11月起任本公司董事。2017年3月起任中国银行司库副总经理。2000年7月至2017年3月，先后任中国银行资金部干部、全球金融市场部交易员、香港分行交易员、金融市场总部证券投资模块经理、高级经理，中银国际证券资产管理部主管、总经理。毕业于香港大学金融学专业，获硕士学位。 金一权先生(执行董事)：自2015年11月起任本公司董事。2015年11月任本公司副总经理。2010年10月至2015年11月，先后任中航三星人寿保险有限公司助理副总裁、财务负责人兼助理副总裁、董事、总裁。曾任三星生命保险株式会社中国本社金融部次长、海外事业部部长。毕业于韩国庆北大学贸易学专业。 杨松先生(执行董事)：自2016年11月起任本公司董事、副总经理。1987年7月至1997年6月，先后任重庆大学应用数学系助教、讲师、工商管理学院讲师、副教授等职务。1997年6月至2016年6月，历任中国西南航空公司重庆公司总经理助理、市场销售部经理兼党委书记、企管部经理、中国航空集团公司资本运营部融资经理、民航快递有限责任公司副总经理、党委委员。先后毕业于四川大学数学系、北京大学光华管理学院，获管理学博士学位。 3.监事简历及其履职情况： 本公司股权结构简单，暂未设立监事。 4.高级管理人员简历、职责及其履职情况： 杨勃先生：自2016年1月18日起任本公司总经理，主持管理层全面工作，分管人力资源部、审计部。2015年11月至2016年1月作为公司临时负责人主持管理层全面工作，2014年11月至2015年11月参与本公司过渡期委员会工作。1985年8月至2014年11月，先后任中国银行呼和浩特分行(内蒙古自治区分行前身)信贷处干部、信贷处副主任科员、青城办事处信贷科科长、分行营业部副主任、包头分行副行长、党组成员、呼和浩特市分行副行长、党组副书记(正处级)、内蒙古自治区分行基建办主任、西藏自治区分行副行长、党委委员、山西省分行副行长、党委委员、内蒙古自治区分行行长、党委书记、陕西省分行行长、党委书记。1983年8月至1985年8月在内蒙古银行学校学习。1977年6月至1983年8月，呼和浩特市人民银行干部。毕业于山西财经大学会计专业。 金一权先生：自2015年11月起任公司副总经理，分管个险部、业务服务部。2010年10月至2015年11月，先后任中航三星人寿保险有限公司助理副总裁、财务负责人兼助理副总裁、董事、总裁。曾任三星生命保险株式会社中国本社金融部次长、海外事业部部长。毕业于韩国庆北大学贸易学专业。 杨松先生：自2016年11月起任本公司副总经理，分管资产管理部、信息技术部，分管办公室/董事会办公室中办公室的工作。1987年7月至1997年6月，先后任重庆大学应用数学系助教、讲师、工商管理学院讲师、副教授等职务。1997年6月至2016年6月，历任中国西南航空公司重庆公司总经理助理、市场销售部经理兼党委书记、企管部经理、中国航空集团公司资本运营部融资经理、民航快递有限责任公司副总经理、党委委员。先后毕业于四川大学数学系、北京大学光华管理学院，获管理学博士学位。 陈伟先生：自2016年1月18日起任本公司副总经理，兼任财务负责人及首席风险官，分管财务部、经营管理部、风险管理与合规部。1990年7月至2014年4月，先后任中国银行营业部驻华机构存款处、发展规划部业务管理处干部（副处级干部），中国银行资产负债管理部副处长、处长、伦敦分行西区支行经理、战略发展部产品管理团队主管，中国银行保险业工作小组副组长、中银集团人寿保险有限公司副执行总裁。对外经济贸易大学工商管理专业在职硕士学位。 崔大杰先生：自2017年3月起任本公司副总经理，分管银行保险部、团体保险部、电话营销部。1999年7月至2016年10月，先后任中国银行金融机构部国内处干部、规划管理处副处长、高级客户经理（保险）、主管（保险），中国银行保险业务领导小组办公室成员，中银集团人寿保险有限公司副执行总裁等职务。中央财经大学国民经济学专业在职硕士学位。 王树勇先生：自2012年3月起任本公司总精算师，自2017年6月起兼任合规负责人，分管产品精算部、风险管理与合规部（合规管理），兼任产品精算部总经理。曾任本公司产品精算部助理总经理。毕业于南开大学保险精算专业。 王天先生：自2017年4月任本公司董事会秘书，分管办公室/董事会办公室中董事会办公室的工作。2015年11月起任本公司人力资源部总经理。1999年7月进入中国银行参加工作，先后在中国银行总行清算收付中心、人力资源部工作，曾任总行人力资源部高级经理、主管等职务。毕业于中国人民大学金融学专业，获经济学博士学位。 5.公司部门设置情况： 公司设立14个部门：办公室/董事会办公室、人力资源部、财务部、银行保险部、团体保险部、个险部、电话营销部、产品精算部、资产管理部、经营管理部、业务服务部、风险管理与合规部、审计部、信息技术部。 6.股东情况： 中银投资资产管理有限公司持股51%，韩国三星生命保险株式会社持股25%，中国航空集团有限公司持股24%。 （最近更新日期：2018年1月15日）